Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” разработан Росфинмониторингом.
Также, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1616-р статс-секретарь — заместитель директора Ливадный П.В. назначен официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)».
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 27 июля 2017 года.
Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1616-р